El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Dr. Ricardo Torres Echalar, participó de la presentación del libro “Legitimación de Ganancias Ilícitas, doctrina y razonamientos jurídicos”, a cargo de la Unidad de Investigaciones Financieras, evento en el que resaltó la importancia de las acciones concretas que asumen las diferentes instituciones en este tema y el trabajo conjunto que actualmente realizan. “El Órgano Judicial (OJ), a través del TSJ, ha asumido con responsabilidad las tareas que surgen de varias reuniones con la UIF en sentido de priorizar acciones conjuntas, así también, se trabaja de cerca con el Ministerio Público y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Era, de la misma forma, necesario, emitir instructivos y circulares de conocimiento del OJ y en particular de Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ), en materia de Delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas”, afirmó la alta autoridad Al respecto, la máxima autoridad del TSJ señaló que en noviembre del 2021, se emitió el Instructivo 27/2021 para que los Presidentes de TDJ efectivicen con mayor prontitud y fluidez el señalamiento de audiencias de juicio y otras actuaciones procesales respecto a procesos de Pérdida de Dominio, Financiamiento al Terrorismo y Legitimación de Ganancias Ilícitas y delitos Precedentes. “Como actividad preparatoria para cumplir con las recomendaciones de la GAFILAT, era necesario contar con datos estadísticos de los procesos penales concluidos o que estén en trámite, así como recabar información con sentencias dictadas en los delitos señalados, por lo tanto, el TSJ emitió Instructivos que respondan a esta necesidad”, señaló Torres. Asimismo, al concluir el evento el Presidente del TSJ, el Fiscal General del Estado (FGE) y la Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), suscribieron un Acuerdo de Entendimiento sobre un intercambio de criterios institucionales que reflejen acciones inmediatas para cada una de estas entidades, como ser; el TSJ en el marco de sus posibilidades generará un instrumento que establezca lineamientos de base legal y doctrinal en materia de Legitimación de Ganancias Ilícitas; el TSJ y la FGE priorizaran casos en juicio oral para obtener mayor efectividad de juzgamiento, emitirán protocolos u otros instrumentos para la repatriación de bienes del extranjero y recuperación de activos; como último punto se informa de manera trimestral los avances de ambas tareas ante el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. La primera reunión para dar seguimiento a lo establecido en el Acuerdo suscrito al concluir la presentación del libro, se realizará el mes de diciembre.

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